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倒查5年！希腊财产申报查出大问题，超1430万欧元未如实申报
希腊反洗钱机构近日对2021年-2025年的“财产来源与资产申报”展开专项检查，发现数百起申报不实、提交“零申报”以及完全未提交申报的情况。根据该机构公布的重点案件数据，相关未申报或隐匿的收入和资产合计已超过1430万欧元，其中仅“零申报”涉及的隐匿资产就超过1100万欧元。
此次调查涉及的是依法负有资产申报义务的人员。希腊反洗钱机构表示，通过近期开展的专项、密集检查，在2021年-2025年的资产申报中发现了大量异常情况，问题并不只是“少填一点”，而是出现了从少报收入、提交“零申报”，到干脆不申报的不同形式。
调查发现，在部分案件中，相关申报人虽然提交了财产状况申报，但申报内容基本为空。根据反洗钱机构公布的重点案件统计，这类“零申报”背后被发现的隐匿资产总价值超过1100万欧元，成为此次调查中金额最大的一类问题。
另一类案件涉及申报内容与实际收入不符。反洗钱机构表示，在其掌握的重点案件中，有申报人申报的收入远低于实际收入，累计被隐匿的收入超过150万欧元。
调查还发现，一些依法负有申报义务的人员甚至没有提交资产状况申报。这类完全不提交申报的案件所涉及的隐匿资产总额超过180万欧元。上述三项金额合计已超过1430万欧元。
希腊反洗钱机构表示，相关案件已分别移交主管检察机关，由司法部门进一步调查，以确定是否涉及刑事犯罪。与此同时，根据具体情况，相关检查结论还将提交希腊审计法院，以便对被隐匿金额进行追缴和责任认定。
(以上内容来源：中希信息网，消息来源：ANT1，图片来源：Envato)
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